去年6月，金融行动特别工作组（FATF）提出了一系列加密货币投资者感兴趣的建议。因此，“虚拟资产服务提供商”，例如加密货币交易所，必须在公司之间进行资金转账的同时，将有关其客户的信息相互转移。还要求它收集有关交易额超过1000美元或1000欧元的所有客户的信息。
FATF已给这些国家12个月的时间来适应新规则。在此期间，世界各地的各个国家开始采取措施来遵守FATF建议的决定。
乌克兰于去年1月宣布，从现在起，所有与加密货币相关的业务活动都将受到金融机构的控制，所有超过30,000格里夫纳（约1200美元）的加密货币交易将受到政府监管。
另一方面，控制金融市场的瑞士机构FINMA正在准备推出有关加密货币领域的严格规定。
根据FINMA周五发布的声明，超过1000瑞士法郎（约合1025美元）的交易将需要客户认证。这个数字以前是5,000法郎。在FINMA发表的声明中，加密货币世界中洗钱风险的增加被显示为该数字下降的原因。
FINMA还表示，这项新规定将符合2019年中期引入的“国际标准”，该标准是去年6月根据金融行动工作组（FATF）的指令引入的。
国际洗钱控制组织FATF还批准了未确认的加密货币交易的最高1000美元限额。这意味着包括加密货币交易所在内的公司有义务获得交易者和该金额的交易双方的凭证，交易金额为1000美元。
FINMA还告知，它将举行公众咨询会议，直到2020年4月9日。
您可能还记得，上个月欧盟引入了第五反洗钱指令（AML5）规则。这些规则包括加密货币公司和交易所，以获取有关其客户和报告义务的身份信息。
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原文链接：https://uzmancoin.com/bitcoin-fatf-uygulamaya-giriyor/
原文作者：Hakan Ate?ler
编译者/作者：wanbizu AI
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