美国金融犯罪执法网络（FinCEN）的副主任Jamal El-Hindi强调，就保护和透明度而言，加密货币行业不能代表挫折。
这些讲话是在他于2月6日在纽约举行的第20届洗钱与金融犯罪会议（SIFMA）上举行的演讲中发表的。
El-Hindi说：“社交媒体和消息传递平台以及其他现在专注于建立加密货币的平台不能对它们可能促进的非法交易视而不见。”
在特别提及社交媒体和消息平台（例如Facebook的Libra Project）推出的加密货币的案例之前，埃尔·辛迪谈到了证券业的复杂性。他认为，交易和关系中的这种复杂性对透明性构成了挑战。
此外，他指出，由于该行业的竞争力，“了解您的客户”程序可能会阻碍公司的发展。
FinCEN将不允许挫折
在这种复杂性的背景下，随着新技术和新支付系统的出现，El-Hindi强调：
“正如我们在其他场合所说的那样，随着金融部门选择利用其中一些新兴系统所带来的机遇前进，我们将不允许它退回到我们共同努力引入金融体系的保护和适当的透明度。”
FinCEN的副总监也很强调，该实体将根据“是否以及如何”使新兴金融机构使其系统具有弹性来做出判断，并报告洗钱，恐怖分子融资，逃避制裁，人口贩运，贩毒和其他非法活动。
联合声明
正如CriptoFácil报道的那样，FinCEN在2019年10月与美国另外两个主要金融监管机构，美国证券交易委员会（SEC）和期货和证券交易委员会发布了联合声明。商品（CFTC）。
当时，这些实体表示，从事与密码相关的活动的人们必须通过《美国银行保密法》（BSA）在打击洗钱和恐怖分子融资的过程中履行其义务。
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原文链接：https://www.criptofacil.com/midias-sociais-projetos-criptomoedas-nao-podem-ignorar-transacoes-ilicitas-diz-fincen/
原文作者：Lorena Amaro
编译者/作者：wanbizu AI
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